广西资本运作传销体系迁往烟台演变为“50300”模式的“1040阳光工程”


当广西等地对“纯资本运作”传销组织,最常见的21份投资69800挣1040万的模式“1040阳光工程”,进行集中打击之后,该传销网内的一部分人员辗转来到烟台,死灰复燃。

2012年起先后在烟台市莱山区以“民间互助式小额理财”-北京体系(又称“民间互助平台”、“503”)名义进行传销活动。该传销组织体系运作模式具体为:在不生产、销售任何商品,不提供任何服务的情况下通过鼓吹所谓“巨额回报”,以“实地考察项目”为名邀请他人到烟台市莱山区,再由传销组织内部人员对他人进行洗脑利诱,鼓动他人购买所谓理财份额加入该组织,形成上下线传销网络,通过不断发展下线骗取钱财。该传销组织根据发展下线的人数多少由低至高分为“三星380”、“三星152”、“四星456”、“四星114”、“四星76”、“五星380”、“五星57”、“五星38”“五星19”共三级九个岗位,只要每个入股的人投入6.98万元,购买21份、每份3300元的份额,入伙次月,“组织”会返还19500元,实际出资额即为50300元,即可成为“三星380”岗位,并获得发展下线人员的资格,每个加入者最多只能发展三个直接下线,其下线可继续发展,逐渐形成金字塔式体系,不同岗位按相应比例瓜分下线缴纳的申购款。该组织规定,当成员发展人数达到29人(含本人)即可升至五星岗位,在单条支线上升至“五星19”后即在该条支线上“出局”,但依然可在其他支线上按照岗位不同瓜分下线缴纳的申购款。直到拿满1040万元,就从“组织”里出局,完成“资本运作”。

2014年4月,该组织为加强对“民间互助式小额理财”的人员管理,发展壮大“民间互助式小额理财”组织,召集“民间互助式小额理财”组织内部高级成员并利用传销获利筹建“世界华人和平总会山东分会”,并集资在烟台市莱山区飞龙天润大厦购置1806号会议室一间,用于承办“民间互助式小额理财”组织各项活动。2014731日,在该会议室,当场抓获该传销组织30多名头目,涉及人数多达上千人,涉案资金超过8000万元。案情重大当年被列为公安部挂牌督办案件之一。

该组织发起人安某被莱山区人民法院判组织、领导传销活动罪,处有期徒刑六年零十个月,并处罚金人民币四十万元,其余头目也各自被判刑;2016年39日烟台市中级人民法院(2016)鲁06刑终104号刑事裁定,维持原判。

这是从原始的“五级三阶制”向“五星制”过渡的一个最早模式和典型的“1040阳光工程”相比,只是返还金额有所不同,把500元的精品费用一并返还了而已。刚好衔接上,从“1040阳光工程”向“民间互助式小额理财”过渡的基本脉络。随后出现的采用“五星制”,投资50300挣800万的第二代纯资本运作“民间互助式小额理财”在青岛、无锡、常州、威海、杭州等地相继出现,变化颇大,这个我会另外撰文给大家介绍。


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